Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Специалист в финансовый мониторинг
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- МТС Банк развивает цифровые финансовые сервисы и делает их доступными для всех. Чем предстоит заниматься: разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы, программы ПОД/ФТ, регламенты и инструкции анализировать изменения законодательства их применимость в процессах Банка согласовывать ...
МТС БанкМосква -
Head of Compliance (Директор по комплаенсу)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Head of Compliance (Директор по комплаенсу) Банк О роли Мы ищем руководителя, который возглавит службу комплаенс-контроля банка и обеспечит соответствие деятельности банка требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и внутренних правил. Зона ответственности охватывает три ключевых ...
Recruitment Boutique S.M.ArtМосква -
Заместитель директора Департамента финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, имеющих признаки ОД/ФТ; Участие в
- Условия: Интересные задачи, дружный коллектив, профессиональный рост; Официальное оформление по ТК РФ; График
- Требования: Высшее образование; Опыт работы в аналогичной должности не менее 3х лет; Знание нормативных актов по
ЮНИСТРИМ БАНКМосква -
Лучшие вакансии Росфинмониторинг вакансии Москва
- 📨 Telegram-канал
В нашем Telegram-канале есть работа с хорошими условиями: высокая зарплата, свежие предложения каждый день. Откликайтесь первыми.Прямые работодатели сегодня -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняРуководитель Группы контроля операций, отчетности и применения ограничительных мер
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля. Группа контроля операций, отчётности и применения ограничительных мер следит за тем, чтобы требования закона выполнялись в момент проведения операции. В её задачи ...
ЯндексМоскваВедущий специалист в Отдел обязательного контроля и отчетности Управления финансового мониторинга
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям,
- Условия: Оформление в соответствии
- Требования: высшее экономическое/юридическое образование; опыт работы не менее 2 лет в подразделении финансового
- График работы: с 9:00-18:00 пт до 16:45 Заработная плата от 150 000 т.р.; ДМС после прохождения испытательного срока
ТелеПорт БанкМоскваБизнес-аналитик по процессам AML
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Цель Роли: Аналитика и формализация требований, описание и оптимизация бизнес-процессов, сопровождение внедрения ИТ-решений Что нужно будет делать: Сбор, анализ и формализация бизнес-требований к ИТ-решениям в части процессов финансового мониторинга. Описание и оптимизация бизнес-процессов подразделения, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваПомощник нотариуса / ВРИО / юрисконсульт в нотариальную контору
- от 170 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам совершения нотариальных действий,
- Требования: ГК и СК РФ, практические знания в сфере гражданского, семейного, наследственного и корпоративного права,
- График работы: понедельник- пятница с 10:00 до 19:00. Место работы: Воронцовская, д. 19б (м.Марксистская, м. Таганская,
Нотариус Стрельченко Денис АндреевичМоскваСпециалист ПОД/ФТ Службы внутреннего контроля
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Работа в компании-лидере с масштабными и значимыми для страны проектами; Возможность развиваться в сильной профессиональной команде; Официальное трудоустройство по ТК РФ; Современный офис в Москве, рядом с метро Динамо; Годовая премия; Расширенный социальный пакет и ДМС; Доступ к корпоративной библиотеке
Государственная транспортная лизинговая компанияМоскваГлавный бухгалтер в финтех-компанию
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Направление: обмен цифровых валют CryptoGex развивает направление обмена цифровых валют. Сейчас у компании три обособленных подразделения, следующий этап - масштабирование сети по франшизной модели и подготовка к включению в реестр Банка России. Ищем главного бухгалтера, который построит надежную и ...
Волкова Ангелина АлександровнаМоскваСпециалист Отдела по противодействию финансовым преступлениям
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление
- Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Гибридный
- Требования: Опыт работы в брокерской компании и/или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга
Go InvestМоскваСпециалист ПОД/ФТ (IT/Финтех)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ. Возможность работать в гибком графике. ДМС. Частичная компенсация занятий спортом. Возможность компенсации профильного обучения. Совместные мероприятия и корпоративы.
Web3 TechМоскванайдена сегодняСпециалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Чем предстоит заниматься: Исполнение функций специального должностного лица по ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ; Постановка и сопровождение процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Подготовка и направление сообщений и отчетности в Росфинмониторинг, взаимодействие с аудиторами и внутренними ...
СитидрайвМоскванайдена сегодняНачальник отдела финансового мониторинга, санкционных рисков и международных требований
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
- Условия: Официальное оформление по ТК Квартальные премии, годовые премии ДМС, НС с первого дня работы График работы
- Требования: Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в НФО; Опыт работы в идентичных должностях в финансовых
РСХБ - Страхование жизниМоскваРуководитель группы финансового мониторинга службы поддержки бизнеса в Финтех
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Финтех — молодое и смелое направление Яндекса. Мы создаём банковские и небанковские продукты, которые работают на одну цель: сделать оплату онлайн и офлайн удобнее и безопаснее. Вот что у нас есть: — дебетовые продукты: карта Пэй и карта Яндекс Про — оплата частями в Сплит — кредитные продукты — Яндекс ...
ЯндексМоскваКонтролер / Заместитель контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами
- от 175 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе, график 5/2, с 9 до 18, пятница с 9 до 16:45, выходные:
Управляющая компания Родное полеМоскваУлица 1905 годаГлавный экономист отдела обеспечения информационного взаимодействия с уполномоченным органом
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал)Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета;
РоссельхозбанкМоскваДелопроизводитель нотариуса
- от 75 000 до 80 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: прием физических и юридических лиц, подготовка проектов нотариальных документов, (как вручную, так и при помощи АРМ), проверка и обработка
- Условия: 5 - ти дневная восьмичасовая рабочая
- Требования: Быстрая обучаемость, быстрая печать, уверенный пользователь ПК, уверенное умение работать в специальных нотариальных сервисах и системах
Нотариус Шайкевич Мария ЛеонидовнаМоскванайдена сегодняАдминистративный директор
- 230 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Развитие и повышение эффективности операционной деятельности Фонда. Управление службами: финансовая (2
- Условия: Официальное оформление, испыт. срок 6 месяцев (срочный ТД); График работы 5/2, гибридный формат (2-3
- Опыт работы: на позиции Административного директора, Операционного директора — от 5 лет., опыт управления смешанной
Арифметика добраМоскваПавелецкаяЮрист по сопровождению сделок с недвижимостью
- до 300 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Юрист по сопровождению сделок с недвижимостью Требуется юрист, который возьмёт на себя всю юридическую сторону работы агентства: от проверки объекта и подготовки договоров до разработки внутренних документов, отчётности в Росфинмониторинг и защиты интересов компании в суде. Здесь нужен практик, который ...
Домус ТрастМоскваСпециалист группы финансового мониторинга (отчетность)
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Обязанности: 1. Работа с операциями и отчетностью:· Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии
- Условия: · Оформление по ТК РФ. · Белая” конкурентоспособная заработная плата. · Расширенный социальный
- Требования: · Образование: Высшее (юридическое/экономическое).· Опыт: Не менее 2-х лет в сфере ПОД/ФТ
КИБ ЕВРОАЛЬЯНСМоскваrteter
Найдено вакансий: 46