Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 62

  • Менеджер по цифровому комплаенсу

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: ​​​​​​​• Организация системы цифрового комплаенса в компании.• Разработка и утверждение правил цифрового комплаенса с учетом деятельности компании.• Проверка
    • Требования: ​​​​​​​​​​​​​​• Высшее образование (юридическое/экономическое/в области информационных технологий).• Знание принципов работы с регуляторными рисками будет
    Staffwell
    Москва

  • Юрист - Консультант в нотариальную контору

    • от 65 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием физических и юридических лиц, подготовка проектов нотариальных документов, проверка и обработка предоставленных
    • Условия: Время работы с 10 до 19 или с 11 до 20, плавающее зарплата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права
    Нотариус города Москвы Колганов Игорь Вл
    Москва

  • Заместитель начальника отдела мониторинга операций (CRS)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00, а в пятницу до 16:45; В банке бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн курсы, корпоративная библиотека; Здоровье под контролем: ДМС со стоматологией после испытательного; Предоставим льготные условия на услуги и продукты, как нашего банка, так и партнеров; Делаем
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Руководитель отдела управления рисками

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: • Организация и поддержание системы управления рисками.• Разработка всей нормативной базы по системе управления рисками.• Создание методологий оценки рисков.•
    • Требования: ​​​​​​​• Высшее юридическое или экономическое образование.• Курсы повышения квалификации в области управления рисками.• Опыт работы не менее трех лет в
    Staffwell
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Эксперт отдела текущего мониторинга банковских операций

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Конкурентная заработная плата; ДМС программа со стоматологией; Корпоративная
    • Требования: высшее образование; знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и
    Ventra
    Москва

  • Руководитель отдела по закупкам и логистике

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • ОЖИДАНИЯ К БУДУЩЕМУ КОЛЛЕГЕ: Знания языка: английский (разговорный, письменный) Опыт работы от 1 года Высшее образование Уверенный пользователь ПК: 1С, MS Office (Excel, Word) Знание законов и нормативно-правовых актов в области ВЭД и логистики; Таможенного дела; Инкотермс; Валютного контроля; РосФинМониторинга ...
    НВБС
    Москва
    Дмитровская

  • Специалист отдела финансового мониторинга

    • от 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление подозрительных операций и направление сведений об операциях в уполномоченные органы (ФСФМ). Согласование клиентских операций
    • Условия: Гибкий формат: в основном удаленная
    • Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ или руководящей позиции в финансовой сфере (от 2 лет). Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт
    Рубс
    Москва

  • Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Ответственный по ПОД/ФТ (СДЛ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет, аналогичный опыт работы в МФО и банках как преимущество; Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 3470-У; Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ; Опыт разработки внутренних нормативных документов и проведение
    Мокка
    Москва
    Тульская

  • Методолог в сфере ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Вам предстоит: Анализировать изменения в законодательстве по ПОД/ФТ. Инициировать внесения изменений в ВНД Банка, необходимые в связи с изменением в законодательство и нормативную базу по ПОД/ФТ; Разрабатывать новые и оптимизация действующих ВНД Банка в целях соблюдения Банком функций по ПОД/ФТ; Реализация ...
    Газпромбанк
    Москва
    Новокузнецкая

  • Руководитель отдела внутреннего контроля (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: • Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ.• Анализ деятельности клиентов.• Формирование данных об операциях сомнительного характера.•
    • Требования: • Высшее образование (Юридическое образование и опыт работы в сфере юриспруденции как преимущество).• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет, аналогичный
    Staffwell
    Москва

  • Ведущий специалист финансового мониторинга и выявления подозрительных операций в Финтех

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Чем вам предстоит заниматься Мы анализируем операции юридических и физических лиц, чтобы выявить подозрительные и подлежащие обязательному контролю операции. С нуля выстраиваем процесс мониторинга необычных операций юридических лиц; Анализируем правила выявления, фильтры и настройки для совершенствования ...
    Яндекс
    Москва

  • Главный бухгалтер в группу компаний

    • до 260 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Своевременная подготовка достоверной бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности по группе компаний
    • Требования: Уверенные знания бухгалтерского и налогового учета, законодательства и нормативных правовых актов; Высшее
    • Мы предлагаем: Официальное оформление по ТК РФ; Белую заработную плату, оклад на испытательный срок 200 000 р. net,
    Media 108
    Москва

  • Специалист отдела финансового мониторинга

    • от 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление подозрительных операций и направление сведений об операциях в уполномоченные органы (ФСФМ). Согласование клиентских операций
    • Условия: Гибкий формат: в основном удаленная
    • Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ или руководящей позиции в финансовой сфере (от 2 лет). Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт
    Рубс
    Москва

  • Продавец-консультант в ювелирный салон

    • от 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: консультация и продажа ювелирных изделий прием и обработка заказов покупателей и клиентов, оформление
    • Условия: работа в стабильной компании, офис в центре города работа в сегменте LUX сменный график работы 2/2,с
    • Требования: опыт работы продавцом-консультантом в ювелирной сфере 1-3 года высокая клиентоориентированность умение
    Mousson Atelier
    Москва

  • Специалист технической поддержки

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: техническая поддержка пользователей ( в офисе, по телефону, Skype). техническая поддержка пользователей
    • Условия: пятидневная рабочая неделя, с 10:00 до 17.00. официальное оформление. премии по итогам месяца, по итогам
    • Требования: опыт работы не менее года. желательно опыт работы на ОС WindowsServer (AD,1С,SQL,IIS,VMWare ESXi,backup
    Ломбард Золотая вьюга
    Москва

  • Бизнес-аналитик финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство по ТК РФ в аккредитованную IT компанию; Комфортный современный офис, или возможность удаленной работы из РФ; Дополнительное обучение, библиотека, возможность посещения конференций, вебинаров, тренингов; ДМС и компенсация спорта после испытательного срока; Насыщенная корпоративная
    IT_One
    Москва

  • Начальник отдела (Начальник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Совкомбанк - системно значимый банк России и золотой работодатель по версии Forbes. Что мы ждем от тебя: опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет, в том числе в Управляющей компании (ПИФ и ПУРЦБ) не менее 3 лет; высшее образование, высшее экономическое и (или) юридическое образование как преимущество; ...
    Совкомбанк
    Москва
    найдена позавчера

  • Помощник нотариуса

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • График работы: 10 -17 по будним дням Место работы: г. Москва, Ленинская Слобода, дом 19 (5 мин. от метро
    • Требования: Знание российского законодательства (гражданского, семейного, корпоративного и т.д.) Умение работать как с юридическим, так и с физическими лицами. Ведение наследственных дел, удостоверение всех видов сделок, ведение
    Нотариус Шевченко Светлана Николаевна
    Москва

  • Главный специалист Служба ПОД/ФТ

    • до 108 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: образование высшее; наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва
    • rteter
О сайте